26 de abril de 2022

CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, el Reglamento de Juntas Generales y el Estatuto Social, se convoca a los señores accionistas de HOTEL COLÓN INTERNACIONAL C.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el miércoles 18 de mayo de 2022 a las 11h00, exclusivamente de manera presencial, en el salón Isabel La Católica del Hotel Hilton Colón Quito.

Especialmente se convoca al Ing. Mauricio Vásquez Espinoza, Comisario Principal, domiciliado en la Calle Veintimilla E9-26 (Quito) y a los auditores externos Batallas & Batallas Auditores Cía. Ltda.

En esta Junta se conocerá y resolverá los siguientes puntos:

1. Informe del Directorio y del Gerente General, por medio del Presidente, correspondiente al ejercicio económico 2021.
2. Informes del Comisario Principal y de los Auditores Externos, por el ejercicio 2021.
3. Conocer las cuentas, balances de resultados y estados financieros correspondientes al año 2021.
4. Resolución sobre los informes, cuentas, balances y estados financieros antes referidos, y sobre la gestión de los Administradores.
5. Resolver acerca de los resultados del ejercicio económico 2021.
6. Señalamiento de la retribución de los Administradores y Comisarios de la Compañía.
7. Nombramiento de tres Directores Principales y tres Directores Suplentes.
8. Nombramiento del Comisario Principal y Comisario Suplente para el año 2022.
9. Designación de Auditores Externos de la Compañía para el ejercicio económico 2022 y fijación de sus honorarios.

Los documentos a ser conocidos por la Junta General se encuentran a disposición de los señores accionistas en la oficina de la Gerencia General de la Compañía, ubicada en la Av. Amazonas N19-14 y Av. Patria, Distrito Metropolitano de Quito. Esta información será enviada por correo electrónico a los accionistas que tienen la dirección registrada en la Compañía.

Para participar en la Junta General, los señores accionistas deben confirmar su asistencia con la debida anticipación al siguiente correo electrónico: accionistashci@hiltoncolon.com

A los señores accionistas que asistan a la Junta General, debido a la pandemia Covid - 19 y por las normas de bioseguridad, se exigirá al ingreso el carnet de vacunación con esquema completo de las dosis, y el uso obligado de mascarilla permanente durante esta Junta.

Alberto Dassum Aivas

PRESIDENTE

Se solicita a los señores accionistas que no hayan registrado su dirección electrónica, enviarla al siguiente correo:
accionistashci@hiltoncolon.com

Agosto 04 del 2021

CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, el Reglamento de Juntas Generales y el Estatuto Social, se convoca a los señores accionistas de HOTEL COLÓN INTERNACIONAL C.A., a Junta General Extraordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el jueves 26 de agosto de 2021 a las 11h00, exclusivamente por vía telemática.

Especialmente se convoca al Ing. Mauricio Vásquez Espinoza, Comisario Principal, domiciliado en la Calle Veintimilla E9-29 (Quito) y a los auditores externos Batallas y Batallas Auditores y Asesores Cía. Ltda.

En esta Junta se conocerá y resolverá el único punto:

1. Conocer y resolver sobre la autorización para que Hotel Colón Internacional C.A. actúe como Garante y/o Codeudor de la compañía Hotelera Genovesa HHColón S.A. ante instituciones financieras.

Los documentos a ser conocidos por la Junta General Extraordinaria se encuentran a disposición de los señores accionistas en la oficina de la Gerencia General de la Compañía, ubicada en la Av. Amazonas N19-14 y Av. Patria, Distrito Metropolitano de Quito. Esta información será enviada por correo electrónico a los accionistas que tienen la dirección registrada en la Compañía.

Para participar en la Junta General Extraordinaria, los señores accionistas deben confirmar su participación con la debida anticipación al siguiente correo electrónico: accionistashci@hiltoncolon.com hasta las 16h00 del día miércoles 25 de agosto de 2021. Se les indicará el enlace tecnológico que será utilizado.

Alberto Dassum Aivas

PRESIDENTE

Rafael Terán López

GERENTE GENERAL

Se solicita a los señores accionistas que no hayan registrado su dirección electrónica, enviarla al siguiente correo: accionistashci@hiltoncolon.com

Julio 06 del 2021

CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, el Reglamento de Juntas Generales y el Estatuto Social, se convoca a los señores accionistas de HOTEL COLÓN INTERNACIONAL C.A., a Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el miércoles 28 de Julio de 2021 a las 10h30, exclusivamente por vía telemática.

Especialmente se convoca al Ing. Mauricio Vásquez Espinoza, Comisario Principal, domiciliado en la Calle Veintimilla E9-29 (Quito) y a los auditores externos Hansen-Holm & Co. Cía. Ltda.

En esta Junta se conocerá y resolverá los siguientes puntos:

1. Informe del Directorio y del Gerente General, por medio del Presidente, correspondiente al ejercicio económico 2020.
2. Informes del Comisario Principal y de los Auditores Externos, por el ejercicio 2020.
3. Conocer las cuentas, balances y estados financieros correspondientes al año 2020.
4. Resolución sobre los informes, cuentas, balances y estados financieros antes referidos, y sobre la gestión de los Administradores.
5. Resolver acerca de los resultados del ejercicio económico 2020.
6. Señalamiento de la retribución de los Administradores y Comisarios de la Compañía.
7. Nombramiento de cuatro Directores Principales y cuatro Directores Suplentes.
8. Nombramiento del Comisario Principal y Comisario Suplente para el año 2021.
9. Designación de Auditores Externos de la Compañía para el ejercicio económico 2021 y fijación de sus honorarios.

Los documentos a ser conocidos por la Junta General se encuentran a disposición de los señores accionistas en la oficina de la Gerencia General de la Compañía, ubicada en la Av. Amazonas N19-14 y Av. Patria, Distrito Metropolitano de Quito. Esta información será enviada por correo electrónico a los accionistas que tienen la dirección registrada en la Compañía.

Para participar en la Junta General, los señores accionistas deben confirmar su participación con la debida anticipación al siguiente correo electrónico: accionistashci@hiltoncolon.com hasta las 16h00 del día Martes 27 de Julio de 2021. Se les indicará el enlace tecnológico que será utilizado.

Alberto Dassum Aivas

PRESIDENTE

Rafael Terán López

GERENTE GENERAL

Se solicita a los señores accionistas que no hayan registrado su dirección electrónica, enviarla al siguiente correo: accionistashci@hiltoncolon.com

Febrero 10 del 2021

Estimados Señores Accionistas y público en general

La empresa Hotel Colon Internacional C.A. continua trabajando en todos los proyectos por el el bien de ustedes y del país, les mantendremos informados de novedades por este medio o por correo electrónico.

Atentamente

Gerencia General

HOTEL COLÓN INTERNACIONAL C.A.